第1篇 公司變更管理制度2
公司變更管理制度(二)
一、目的
為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。
二、范圍
變更管理包括對人員、管理、工藝、技術(shù)、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。
三、職責
由產(chǎn)生變更的相關部門主管提出變更申請及進行變更后的風險分析,企業(yè)安全委員會審批驗收。
四、變更管理要求
1.要明確變更的內(nèi)容。
2.要按規(guī)定的程序來完成有關變更的手續(xù)。如應先提出申請,履行審批及驗收程序,同時對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險應進行分析評價等。
3.要根據(jù)評價結(jié)果,制定相應的控制措施。
4.應將變更后的內(nèi)容及相關控制措施,及時傳達給相關人員,并對操作人員及相關人員進行培訓。
五、變更的類型
1、根據(jù)本企業(yè)的特點,變更類型主要有:
(1)工藝、技術(shù)變更包括:
a.原材料介質(zhì)的變更;
b.作業(yè)現(xiàn)場改建項目引起的技術(shù)變更;
c.工藝流程及操作條件的變更;
d.工藝設備的改進和變更;
e.操作規(guī)程的變更;
f.工藝參數(shù)的變更;
g.公用工程的水、電、氣、風的變更等。
(2)設備設施的變更包括:
a.設備設施的更新改造;
b.安全設施的變更;
c.更換與原設備不同的設備或配件;
d.設備材料代用變更;
e.臨時的電氣設備等。
(3)管理變更主要包括:
a.法律、法規(guī)和標準的變更;
b.人員的變更;
c.管理機構(gòu)的較大變更;
d.管理職責的變更;
e.安全標準化管理的變更等。
六、變更的程序要求
1.變更申請
各部門需實施變更時,由申請人填寫統(tǒng)一的《變更申請表》。
2.變更審批
(1)《變更申請表》填好后,先報部門主管批準,再報企業(yè)安全委員會主任批準,重大變更還需報總經(jīng)理批準。
(2)變更批準后,實施部門應會同企業(yè)安全委員會及相關人員對變更過程和變更結(jié)果進行風險分析,確定變更可能產(chǎn)生的風險,制定相應的控制措施。
3.變更實施
變更批準后,由各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。
4.變更驗收
變更實施結(jié)束后,變更主管部門應會同企業(yè)安全委員會、實施部門對變更情況進行驗收,確保變更達到預期要求。變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關部門和人員。
七、附件
《變更申請表》aq-bzh40
《變更風險分析表》aq-bzh41
《變更驗收表》aq-bzh42
第2篇 宣鋼有限公司安全生產(chǎn)變更管理制度
1、目的
為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止因為變更因素發(fā)生安全事故，確保各類變更達到預期的良好效果。根據(jù)我公司的實際情況，特制訂變更管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中有關人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設備設施、安全、作業(yè)過程及環(huán)境等各種變更的適時性動態(tài)管理。
3、術(shù)語
3.1人員變更：指新入廠職工（勞務工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動、離崗復工、外來人員等。
3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴建項目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設備的改進，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。
3.3設備設施變更：指設備、設施的更新改造；安全設施的變更；因更換與原設備不同的設備和配件，設備材料代用，臨時性的電氣設備變更等。
3.4場所變更指工作場所、環(huán)境發(fā)生變化。
3.5管理變更主要包括：管理者職責的變更；管理機構(gòu)的較大變更；安全標準化管理的變更。
4、主要職責
4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門，隨時地協(xié)調(diào)各相關單位對公司內(nèi)發(fā)生的各項變更進行評價和采取針對性的措施；負責協(xié)調(diào)、指導各單位變更后的崗位人員安全教育培訓工作；負責審核各單位上報的培訓需求，安排培訓計劃實施培訓工作。負責監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。
4.2生產(chǎn)設備部負責歸口審核設備設施變更管理工作；負責歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。
4.3各單位負責落實主管部門的變更工作安排，對各項變更采取動態(tài)管理。
5、工作程序
5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓管理辦法》中有關內(nèi)容執(zhí)行。
5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設備部負責制定變更后所需的新規(guī)程、制度，并對使用單位、人員進行工藝、技術(shù)變更培訓教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項、新的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。
5.3設備設施變更管理，由生產(chǎn)設備部負責制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對操作（使用）單位進行變更培訓教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報廢、拆除生產(chǎn)設施時，按照《生產(chǎn)設施安全管理制度》中有關內(nèi)容執(zhí)行。
5.4作業(yè)過程（程序）、作業(yè)場所變更，由所屬單位負責對其職工進行變更交底和安全教育。管理變更時，由安全保衛(wèi)處組織相關單位及人員進行安全職責培訓、學習。
5.5變更流程：變更申請單位負責提出書面變更申請----各職能部門負責歸口審核---安全環(huán)保部審核-----公司分管負責變更的領導審批----落實完成后----變更的歸口審核部門負責對變更情況進行驗收----申請單位歸檔。
5.6變更的申請：
5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請表”，在實施變更申請時，變更申請人應統(tǒng)一填寫“變更申請表”（一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請單位保存）。
5.6.2“變更申請”對變更的原因要準確真實，有科學依據(jù)：在進行各類變更前，變更申請人要進行充分的實際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學依據(jù)。變更申請人負責填寫“變更申請表”進行變更申請，申請人可以是提案人，也可以是部門負責人或項目責任人。
5.6.3“變更申請”提出的變更方案要先進合理，內(nèi)容要明確具體：
（1）變更的方案應是目前合理、安全、經(jīng)濟的和可實施性強的，這樣才能保證存在的問題得到妥善解決。針對同一個問題，可以有不同部門產(chǎn)生多個方案，應優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負責人負責，在部門范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。
（2）變更內(nèi)容要詳細說明，必要進附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級評審過程才有針對性、可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。
（3）“變更申請”內(nèi)容中，申請人應對變更后可能存在的風險及危害程度進行詳細說明，并明確具體的控制措施，不得隱瞞可能存在的風險。
5.7變更的審批：
5.7.1“變更申請表”填好后，應逐級上報歸口主管部門審核、安全保衛(wèi)處和公司領導審批，不得越級進行評審。
5.7.2對于各類變更，是對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的人、機、物、環(huán)等缺陷進行的改進，在變更中的各級評審人員，應全面進行考慮審查，以規(guī)避風險，保證變更的有效性。認真對變更內(nèi)容認真進行風險評價，補充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實施性、經(jīng)濟性、科學性等。
5.7.3變更的公司領導負責人，負責確定對相關部門評審意見的匯總，綜合評價存在風險、可行性效益和需要后，簽署最終審批意見。
5.8變更的實施
5.8.1變更批準后，由各相關職責的單位負責實施，任何臨時性變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。
5.8.2變更的實施要認真落實各類風險控制措施，及時反饋各類異常。
5.8.3變更申請得到批準后，歸口主管部門要下達明確的變更通知，并附具體的實施方案、明確時間節(jié)點，明確起始時間和責任人，明確變更申請中提出的各種風險控制措施等。然后，由配合實施單位組織相關人員進行培訓、學習，明確變更的具體要求后，按方案實施。
5.8.4實施過程中，如果出現(xiàn)非預計情況時要及時匯報變更申請單位及歸口審批部門，具體實施單位要及時采取措施進行處理。
5.9變更的驗收
5.9.1變更的驗收工作由變更歸口主管部門負責組織有關部門、人員進行驗收，確保變更達到計劃的要求。各類變更項目專業(yè)負責人、所在部門管理人員即為驗收組成員，共同對實施效果進行評估，對存在的隱患和剩余風險進行評價，提出整改意見，由責任單位及時進行整改。
5.9.2通過驗收的變更項目，列入所在所在單位正常的管理職責中，負責修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實施。
5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下，不得擅自進行任何變更，否則總廠將視為違章作業(yè)，嚴肅考核。
5.11變更注意完善項目包括：
◆及時修訂各類規(guī)程防止老規(guī)程誤操作；
◆完善制度防止舊制度仍在使用；
◆完善標識防止舊標識錯誤使用；
◆完善職責權(quán)限范圍，防止變更引起的職責交叉或管理空白；
◆完善各類表格等；
◆進行變更后的人員培訓教育。
第3篇 c集團公司項目工程變更監(jiān)督管理制度
zz集團公司項目工程變更監(jiān)督管理制度
第一條為加強工程變更管理,規(guī)范工程建設中的變更行為,控制工程投資和工期,根據(jù)縣政府有關規(guī)定,制定本制度。
第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制,原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經(jīng)濟和及時的原則,按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。
第三條本制度所指的工程變更是指:
(一) 工程設計變更;
(二) 涉及工程費用增減的施工組織設計變更;
(三) 材料與設備的換用;
(四) 無價材料價格及暫定價的簽證;
(五) 工程量和費用的增減;
(六) 工程質(zhì)量標準的改變;
(七) 其它實質(zhì)性變更。
第四條工程變更應該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術(shù)進步為目標,符合國家有關強制性標準及技術(shù)規(guī)范,符合工程質(zhì)量和使用功能要求,符合環(huán)境保護要求。
第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:
一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價,下同)金額在5萬元(含)以下,且累計變更金額在工程預算批復數(shù)以內(nèi)的工程變更。
重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數(shù)但在概算批復數(shù)(含)以內(nèi)的工程變更。
重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(shù)(包括重大的工程事故處理)的工程變更。
第六條 工程變更審批權(quán)限
一般工程變更由集團公司負責審批,并在當月匯總后報縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局備案。
重要工程變更由縣財政局會同發(fā)展和改革局、審計局負責審批。
重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數(shù)50萬元以下的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審定后批復;工程變更金額超過概算批復數(shù)50萬元(含)上的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調(diào)整后,財政部門相應調(diào)整項目預算。
第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時,需填報工程變更報告單一式六份,說明變更原由、內(nèi)容及預算金額,并附如下資料:
(一) 經(jīng)設計和監(jiān)理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料;
(二) 工程變更預算單及工程量計算表;
(三) 招投標文件,施工合同適用變更的條款,變更前、后的施工圖;
(四) 其它相關資料。
第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監(jiān)理單位對工程變更進行內(nèi)部審查后,向縣發(fā)展和改革局提出書面申請報告,同時抄報縣財政局、審計局,說明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額,并附送如下資料:
(一)工程變更概預算書;
(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙;
(三)設計、監(jiān)理、施工單位意見;
(四)其它相關資料。
第九條工程變更報批期限
一般工程變更,集團公司應在3個工作日內(nèi)審核完畢;重要工程變更,聯(lián)合審查小組應在5個工作日內(nèi)審批完畢;重大工程變更,應在10個工作日(確需委托咨詢評估的,不含委托咨詢評估時間)內(nèi)審批完畢或?qū)彶楹髨罂h政府投資項目審查領導小組審定。
第十條工程變更審批后,由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知,施工單位根據(jù)變更內(nèi)容組織施工。
由于工程變更導致工期、費用增減的,由集團公司和施工單位預先書面協(xié)定并同步按審批權(quán)限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的費用由施工單位承擔。
第十一條項目施工過程中,遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質(zhì)情況及地震、臺風等不可抗力的原因時,為保證工程建設進度,集團公司提請縣發(fā)展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議,商定處理方案,形成書面意見后邊實施邊報批。
第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核,并附詳圖和工程量計算式,并提供有明顯尺度的影像資料,經(jīng)辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見,禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。
工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備,不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改,并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。
第十三條因工程變更發(fā)生工程費用增減的,單價或費率應執(zhí)行中標價;合同價外新增項目的單價,根據(jù)招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規(guī)定及中標下浮率重新組價。
第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目,其工程變更須報上級主管部門審批的,按上級有關規(guī)定和本規(guī)定同步報批。
第十五條本制度由集團公司負責解釋。
第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。
第4篇 工貿(mào)公司設備設施變更管理制度
一、目的
為了規(guī)范本公司設備設施變更的管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質(zhì)量,促進變更管理工作制度化、規(guī)范化,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設備設施的永久性或暫時性變化。
三、職責
3.1設備管理部門全面負責設備設施的變更。
3.2變更申請人負責填寫《設備設施變更申請表》,安全管理部門負責人變更申請的審核。
3.3設備管理部門負責設備設施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。
四、管理內(nèi)容
4.1設備變更要求
4.1.1 設備設施的更新改造。
4.1.2 安全設施變更。
4.1.3 更換與原設備不同的設備或配件。
4.1.4 設備材料代用變更。
4.1.5 臨時的電氣設備變更等。
4.1.6 監(jiān)控、測量儀表的變更。
4.1.7 其他需要變更的設備設施。
4.2 設備變更流程
4.2.1 由車間人員對有需要變更的設備進行檢查、確認。對達到變更需求的設備進行記錄,填寫《設備設施變更申請表》并提交部門負責人。
4.2.2 設備管理部門負責人對需要變更的設備現(xiàn)場審核,確認無誤后在《設備設施變更申請表》上簽字確認。并提交安全管理部門。
4.2.3 安全管理部門接收到《設備設施變更申請表》后審核簽字,
4.2.4 安全管理部門負責人審批后方可對需要變更的設備進行更換。
4.2.5 變更實施前,變更的部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。
4.3 記錄、保存
4.3.1 對于設備設施變更的要及時對其所填寫的申請、審批文件,進行保存、歸檔。
4.3.2 由檔案管理部門負責對變更資料進行保存、歸檔。
