第1篇 房地產(chǎn)公司后勤保障制度6
房地產(chǎn)公司后勤保障制度(六)
1.目的和范圍:為公司全體員工服務,通過規(guī)范公司后勤保障管理,保證公司各項業(yè)務正常運作,從而,為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理等。
2.職責
2.1人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工,保證各項辦公物資及時送達,提供便捷的交通工具和整潔的工作環(huán)境,合理安排各項行政開支、節(jié)省費用。
2.2人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創(chuàng)造良好的工作氛圍,進而提升人力資源物理環(huán)境管理水平。
3.工作流程:
3.1辦公用品管理制度
3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財產(chǎn)、日常低值易耗品等)由人力資源部指定專人負責管理。
3.1.2各部室應于每月1-5日(5日內(nèi),如遇節(jié)假日順延),將部門經(jīng)理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統(tǒng)一購置、領用。
3.1.3臨時需要購置的特殊用品,應報總經(jīng)理批準,由人力資源部統(tǒng)一按總經(jīng)理批示辦理。
3.1.4各部門的辦公用品應指定專人統(tǒng)一簽領。凡屬固定資產(chǎn)的物品,領用者應填寫財產(chǎn)領用單。
3.1.5工作調(diào)動或離開本公司者,必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續(xù)。
3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備,若已損壞,應作合理解釋,故意損壞或遺失者,除照價賠償外,還應酌情處罰。
3.2公用辦公設備的使用規(guī)定
3.2.1復印機:人力資源部派專人負責維護,以便及時排除故障。
3.2.2傳真機:人力資源部為每部傳真機設登記冊,上詳列日期、發(fā)送地、頁數(shù)、發(fā)件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機,也應參照本通知精神,制定有關規(guī)定,并由專人管理,人力資源部根據(jù)電信局的月底對帳單進行監(jiān)控。
3.3車輛管理辦法
3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制,包干使用和維護車輛。
3.3.2各部門因公用車,報由人力資源部行政內(nèi)務主任統(tǒng)籌安排。
3.3.3凡公司外聯(lián)人員的摩托車,每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發(fā)的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛,超出部分自理,但其年檢、保險費用由公司負責繳納。
3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報銷。
3.3.5員工需要用車時,由申請人填寫《**(rr)地產(chǎn)派車單》(一式兩聯(lián)),經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字(派用中巴須經(jīng)總經(jīng)理批準),再交人力資源部派車。駕駛員憑單(第一聯(lián))出車,第二聯(lián)由人力資源部留存,保管期限為一個月。
3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。
3.3.7用車畢,車輛統(tǒng)一停放在**大廈地下室規(guī)定的車位,不得私自將車開走。
3.3.8各分公司若借用公司車輛,應在一周前提出有關方案(含行車目的地、借用時間等)。在借用期內(nèi)所發(fā)生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔,具體辦法如下:
駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數(shù)(應與借用單位有關員共同確認),并負責收集所發(fā)生的通行費、停車費等票據(jù);
由公司人力資源部提供該車的行車標準(每百公里耗油量),如實統(tǒng)計本次借車的油費及其他有關費用,并將費用提交借車單位,由借車單位承擔該筆發(fā)生額。
3.4郵政通訊事務管理制度
3.4.1個人通訊費用報銷標準
a.公司副總經(jīng)理、工程材料部經(jīng)理、外聯(lián)經(jīng)理、經(jīng)營銷售部經(jīng)理等每人每月可報銷手提電話費1000元。
b.公司部門正職經(jīng)理,每人每月可報銷手提電話費500元。
c.公司部門副經(jīng)理(或相當于部門負經(jīng)理待遇),每人每月可報銷手提電話費300元。
d.公司中級職員,每人每月可報銷手提電話費200元。
e.除駕駛員及外聯(lián)人員外,其他人員的傳呼費用不予報銷。
3.4.2做好與公司業(yè)務有關的國際、國內(nèi)長話登記。
3.4.3每年年底,與圖書檔案室密切配合,做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。
3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局,辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業(yè)務。
3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務,可委托人力資源部代辦。
3.5采購與倉庫管理辦法
3.5.1采購范圍:公司辦公所需的用品用具。
3.5.2規(guī)范采購點:所有物品均需定點采購,建立合格供應商檔案。
3.5.3申購程序
申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發(fā)放至申購者
3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實,并做好入庫登記手續(xù),然后按申購單發(fā)放。倉管員應定期對倉庫進行盤點,統(tǒng)計辦公用品的使用金額。
3.5.5倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。
3.5.6倉管員應定期對倉庫進行清理,保持倉庫整潔。
3.5.7倉管員應對庫存物品妥善保管,不得丟失。
3.5.8倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施,避免產(chǎn)生物品腐爛、變質(zhì)等現(xiàn)象。
3.5.9倉管員要樹立安全防患意識,避免產(chǎn)生火災、盜竊現(xiàn)象。
3.6安全、衛(wèi)生管理辦法
3.6.1辦公場所嚴禁吸煙,注意用電安全,嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器;注意防火,如發(fā)現(xiàn)事故苗頭,必須立即處理并及時報告人力資源部,及時消除隱患。
3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管,人員離開應將抽屜或保險柜鎖好,提高防盜意識。
3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環(huán)境以提高員工的工作效率,提升公司的對外形象。
3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關于維護辦公環(huán)境秩序的有關規(guī)定》,自覺維護辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生,各部門應對本部門的辦公環(huán)境負責,并落實到個人。
3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛(wèi)生檢查活動,對各部門的環(huán)境衛(wèi)生情況進行評比并給予公開通報。
3.7各售樓部的財產(chǎn)管理辦法
3.7.1各售樓部在籌備之時,需配備辦公設備。應由該部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后,人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。
3.7.2各部室所需物品,原則上由人力資源部的采購員統(tǒng)一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制,部分急需物品(
零星物品)經(jīng)口頭請示后,可自行采購。事后,需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續(xù)。
3.7.3購得物品(特指財務計統(tǒng)部規(guī)定需入庫的物品),申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關手續(xù),即填寫《財產(chǎn)入庫驗收單》及《財產(chǎn)領用單》,并報財務計統(tǒng)部統(tǒng)一作賬。
3.7.4當售樓部需撤點時,必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現(xiàn)場進行財產(chǎn)清點,并辦理相應的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、入庫等手續(xù)。
3.7.5各部室指定財產(chǎn)管理員對各部室財產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,財務計統(tǒng)部與人力資源部對公司財產(chǎn)進行每年一次的盤點。
3.8電腦管理程序
3.8.1電腦的軟硬件的維護
3.8.1.1在使用電腦的過程中,如發(fā)現(xiàn)軟件操作與安裝問題,致電于人力資源部電腦管理員,由電腦管理員在電話中進行指導。
3.8.1.2電腦出現(xiàn)系統(tǒng)崩潰或死機,將由電腦管理員根據(jù)報修順序在1個工作日內(nèi)給予解決。
3.8.1.3電腦管理員在維護的過程中,判定為硬件問題的,將由電腦管理員根據(jù)該機的供應商進行報修,從報修之日起3個工作日內(nèi)給予解決。
3.8.1.4打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修,從送修之日起5個工作日內(nèi)給予解決。
3.8.2各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用
3.8.2.1應用軟件的申請必須經(jīng)過部門經(jīng)理的批準,然后報于人力資源部,由人力資源部根據(jù)實際情況進行分析及價格與功能的確認,最后報總經(jīng)室批準。
3.8.2.2當應用軟件購買后,由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓,由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。
3.8.2.3總經(jīng)室確定該軟件正式使用日期和軟件系統(tǒng)管理員后,由系統(tǒng)管理員分配該部門中使用人員的權(quán)限,并根據(jù)實際情況予以指導。
3.8.2.4在該軟件經(jīng)銷商許可下,電腦管理員及該軟件系統(tǒng)管理員均要對該軟件的安裝程序、產(chǎn)品序列號和使用說明書進行備份。
3.8.3電腦操作使用制度
3.8.3.1電腦使用者領用電腦前,須經(jīng)過電腦管理員的操作常識培訓和測試,測試合格者方能使用電腦。
3.8.3.2不得將外來的與工作無關的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關的軟件或游戲。
3.8.3.3如需安裝工作中所需的軟件,必須經(jīng)電腦管理員的核實后方可安裝,安裝前先查此軟件是否有病毒。
3.8.3.4對于電子文件的復制,復制方需經(jīng)過被復制方的同意后方可復制,復制后的文件未經(jīng)許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件,須經(jīng)過殺毒后才可以使用。
3.8.3.5必須確保電子文件在網(wǎng)絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人,須進行共享加密,或者只添加共享人的用戶名。
3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份,可通過軟盤、光盤、網(wǎng)絡等。公司重要性文檔的保護,首先使用者須對此電腦加設開機密碼,以防止其他人使用,把此類文檔放在非共享的目錄中,要設打開密碼;如有軟盤(或其它外部存儲設備)備份,需把此軟盤(或者其它外部存儲設備)存放入到安全處,以保險柜為宜。
3.8.3.7對于電子文件的銷毀,必須進行物理刪除,以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀,應先將其中的文件刪除后,然后剪成兩半,再行銷毀。
3.8.3.8如需使用別人的電腦,需經(jīng)過該電腦使用者的同意后,方可使用,不得擅自刪除他人的文件,如需保存,必須建立一新的目錄,保證文件存放有序,整潔明了。
3.8.3.9任何人不得在公司的電腦或網(wǎng)絡中散發(fā)計算機病毒,或?qū)τ嬎銠C的硬件或軟件系統(tǒng)進行設置,不得從互聯(lián)網(wǎng)上下載與工作無關的軟件,不得利用公司網(wǎng)絡進行黑客軟件測試或攻擊,不得利用公司網(wǎng)絡瀏覽非法的網(wǎng)站,由此所產(chǎn)生的一切后果由當事人承當,同時人力資源部將追求其責任。
3.8.3.10不要隨意打開陌生人的電子郵件,遇到此類文件必須將其徹底刪除。
3.8.3.11電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒,殺毒軟件須保持同步更新。
3.8.4電腦配置制度
3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數(shù)量與性能由人力資源部根據(jù)其行政級別和專業(yè)性質(zhì)進行合理配置。
3.8.4.2不同崗位和專業(yè)對電腦的性能要求不同,電腦的性能級別分為:
a高級:在當前市場情況下的電腦新產(chǎn)品,具有卓越的性能表現(xiàn);具體表現(xiàn)在:高速度的cpu,具有3d圖形加速卡,較大屏幕顯示器,大容量硬盤,大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。
b中級:在當前市場情況下的電腦主流產(chǎn)品,具有較好的性能;具體表現(xiàn)在:中高速度的cpu,3d圖形加速卡,15寸顯示器,中大容量硬盤,中大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機。
c普通:在當前市場情況下的電腦入門級產(chǎn)品、歷史產(chǎn)品,可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別,由電腦人員按照以上原則,根據(jù)當年市場情況做出評定。
3.8.4.3部門經(jīng)理級以下職員原則上只能配置臺式電腦,數(shù)量及性能級別應根據(jù)其專業(yè)性質(zhì)進行配置。
3.8.4.4職員電腦等級配置原則:
a.董事長、總經(jīng)理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺,性能級別:高級;
b.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經(jīng)總經(jīng)室特批后可配置一臺手提便攜式電腦,性能級別:中高級;
c.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦,性能級別:普通級;
3.8.4.5電腦配置程序:
a.缺少電腦的部門,應向人力資源部提出固定資產(chǎn)購置申請,說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。
b.人力資源部收到申請后,根據(jù)使用人的行政級別或?qū)I(yè)崗位,確定應該配置的電腦數(shù)量和性能級別;然后結(jié)合公司內(nèi)剩余電腦的狀況,決定是否購買新電腦。
c.如果不需要購置,由人力資源部在內(nèi)部調(diào)配解決。
d.如果需要購置,則在固定資產(chǎn)購置申請內(nèi)填寫擬購置電腦的數(shù)量、配置和價格情況,然后報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3.8.4.6電腦更換程序:
a.由于電腦不能滿足使用需要的部門,可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。
b.人力資源部收到申請后,對使用人電腦進行評估。
c.如果電腦能滿足使用,則不予更換;
d.如果電腦不能滿足使用,則根據(jù)公司電腦現(xiàn)狀,電腦管理員給出公司內(nèi)部解決或購買新電腦的意見。經(jīng)主管領導副總經(jīng)理、總經(jīng)理
批示后,在內(nèi)部協(xié)調(diào)更換或購買新電腦。
3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續(xù)。
3.8.4.8更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續(xù)。
3.9竣工物業(yè)交付過程中的可移動資產(chǎn)的管理
如物業(yè)交接過程中涉及產(chǎn)權(quán)屬于公司的可移動資產(chǎn),在接到工程材料部的交接通知后,人力資源部負責根據(jù)經(jīng)審核的施工單位提供的資產(chǎn)清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產(chǎn)使用單位時,由人力資源部負責辦理移交手續(xù)。
4.相關文件
《關于維護辦公環(huán)境秩序的有關規(guī)定》
5.相關表單、記錄
5.1《辦公用品申購單》5.2《傳真登記冊》
5.3《復印登記簿》
5.4《rr/**地產(chǎn)派車單》
5.5《財產(chǎn)領用單》
5.6《財產(chǎn)入庫驗收單》
編制:
日期:20**.4.22審核:
日期:20**.4.28批準:
日期:20**.4.30
第2篇 某某房地產(chǎn)公司資金審批制度
某房地產(chǎn)開發(fā)公司資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ① 房租標準: a、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第3篇 房地產(chǎn)公司保密工作管理制度辦法
某某房地產(chǎn)公司保密工作管理制度
一、目的:
為了加強對公司保密工作的統(tǒng)一管理,防止失密、泄露及竊密事件的發(fā)生,保證公司的經(jīng)營管理活動穩(wěn)定可靠地進行,特制訂此制度。
二、內(nèi)容:
(一)文件保密
1、文件按其所涉及內(nèi)容的重要程度和閱讀范圍,分為秘密文件、內(nèi)部文件和公開文件三種。其中秘密文件指內(nèi)容涉及公司及各部門的不能向外公開的資料,其密級可分為秘密、機密、絕密三種。內(nèi)部文件則指公司規(guī)定在一定范圍內(nèi)傳閱、實施的文件。文件保密僅指上述兩種文件。
2、公司及各部門要嚴格把好組織關,必須搞好涉密人員的選拔、審查、任用和管理工作,確保其隊伍的純潔、可靠。
3、嚴格控制秘密文件處理的各個環(huán)節(jié)。
(1)重要文件在醞釀、起草、修改、討論過程中,要注意保密,不能外傳。
(2)一切秘密文件在印制前都要依照有關規(guī)定準確地標明密級,確定發(fā)放范圍,打印份數(shù)和清退時間。
(3)打印、復制秘密文件必須經(jīng)過請示、履行審批、登記手續(xù),并由檔案管理人員進行操作。檔案管理人員要嚴格按照批準的份數(shù)打印、復制,操作過程中形成的廢頁、清樣等必須及時銷毀,不得擅自多印留存。
(4)要加強電腦的保密工作,重要文件要在電腦上加密處理,一般人員未經(jīng)準許不得在電腦上查閱文件。載有重要文件的磁盤由檔案管理人員妥善保管,并對重要文件、數(shù)據(jù)進行每月二次備份。
(5)文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié),檔案管理人員要按規(guī)定對收發(fā)文件一一登記,確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向,傳閱文件一律采取直傳方式,由專人送閱,閱文人在《文件發(fā)放登記表》上簽名后方可閱覽,閱文人之間不得橫向傳閱。閱完和辦理之后要按文書立卷,要求交本公司檔案管理人員歸檔。
(6)檔案管理人員在工作調(diào)動或辭職時,必須將經(jīng)管的秘密文件清理登記,全部移交清楚。移交時,要造冊、清點、核對,并辦理簽字手續(xù)。其他人員調(diào)動或辭職時,檔案管理人員要主動將其手中的秘密文件或資料收回,以免丟失。
4、依法治密,完善制度,建立秘密文件管理責任制對秘密文件在收文、發(fā)文、分送、傳遞、借閱、移交,銷毀等各個環(huán)節(jié)都要建立嚴格的登記制度。努力把好各道關口,對違反規(guī)定,造成泄密事件的必須認真追查,情節(jié)嚴重者,要追究當事人的法律責任。
(二)會議保密
1、會議保密范圍指會議內(nèi)容涉及公司內(nèi)部機密,并規(guī)定在一定的時間內(nèi),只限于一定范圍的人知悉而不能外泄的會議。
2、會前準備工作過程中的保密。
(1)根據(jù)會議需要,嚴格確定出席、列席人員。會前要認真研究安全保密措施,選定會址后,要對會址進行保密安全檢查,并對與會人員進行保密教育,嚴格執(zhí)行保密紀律。
(2)做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作。
3、會議進行過程中的保密。
(1)嚴格控制與會議無關的人員進入會場。
(2)嚴禁亂印發(fā)會議秘密文件,對會議記錄本要按秘密文件管理辦法指定檔案管理人員保管。
(3)與會人員不得以任何形式對外泄露會議秘密內(nèi)容。
4、會議結(jié)束后的保密工作
(1)會議結(jié)束后,要對會場進行保密檢查,看有無遺漏的秘密文件,記錄本等。
(2)會議分發(fā)的秘密文件(資料)會后要統(tǒng)一收回。
(3)會議記錄要妥善保管,特殊情況除外,不得帶出辦公室。(三)技術(shù)保密
1、技術(shù)保密范圍包括本公司現(xiàn)有的技術(shù)基礎上或待開發(fā)的技術(shù)項目。
2、針對技術(shù)泄密的主要渠道,采取防范措施。
三、附則
1、本規(guī)定的監(jiān)督權(quán)、執(zhí)行權(quán)在人事行政部。
2、對泄密人員的處罰見《獎懲制度》。
3、本規(guī)定自批準之日起執(zhí)行。
第4篇 房地產(chǎn)公司保密管理制度4
房地產(chǎn)公司保密管理制度(四)
為增強公司全員的保密意識,加強公司的保密工作,特制定本制度。
(1)保密范圍和密級確定
1、公司秘密包括下列秘密事項:
■公司重大決策中的秘密事項。
■公司正在決策中的秘密事項。
■公司內(nèi)部掌握的客戶、意向客戶資料,合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
■公司財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。
■公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。
■公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。
■其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。
一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內(nèi)容文件不屬于保密范圍。
2、公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級
絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權(quán)力和利益遭到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。
公司密級的確定
■公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。
■公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級。
■公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資收入的各類信息為秘密級。
■屬于公司秘密的文件、資料,應當依據(jù)規(guī)定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。
(2)保密措施
1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由辦公室或分管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。
2、對于密級的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施
3、非經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,不得復制和摘抄.
4、收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。
5、在設備完善的保險裝置中保存。
6、屬于公司秘密的,由公司指定專門部門負責執(zhí)行,并采用相應的保密措施。
7、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。
8、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:
■選擇具備保密條件的會議場所。
■根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。
■依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。
■確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。
■不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。
■公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告辦公室;辦公室接到報告,應立即做出處理。
(3)責任與處罰
1、出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資10元以上500元以下
■泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的。
■違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的。
■已泄露公司秘密但采取補救措施的。
2、出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重者,直至追究其法律責任
■故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。
■違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。
■利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。
第5篇 a房地產(chǎn)公司保險制度
養(yǎng)老保險:
公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉(zhuǎn)入公司名下的正式員工上養(yǎng)老保險統(tǒng)籌。養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金包括企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。
員工的養(yǎng)老手冊及臺帳由公司委托社保中心保存。新調(diào)入員工轉(zhuǎn)正后應將養(yǎng)老保險電腦轉(zhuǎn)移單(若原單位是行業(yè)內(nèi)統(tǒng)籌單位,將臺帳)由原單位轉(zhuǎn)入::公司,待核查后從員工進入公司之月起繼續(xù)上繳。若員工離開公司,由人力資源部負責轉(zhuǎn)出手續(xù)。原單位若為事業(yè)單位,則無須轉(zhuǎn)移養(yǎng)老保險。
員工到退休年齡享受退休金待遇,退休金計算辦法執(zhí)行國家有關政策。
養(yǎng)老保險有關細節(jié)按國家有關文件執(zhí)行。并隨國家政策的變更而變更。
大病統(tǒng)籌(醫(yī)療保險):
公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉(zhuǎn)入公司名下的正式員工上大病醫(yī)療統(tǒng)籌。每位員工會得到《醫(yī)療保險卡》。遇大病需住院治療時,憑此卡到指定醫(yī)院就診。大病統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。
1、企業(yè)繳納部分:按公司全部職工繳費工資基數(shù)之和的9%繳納基本醫(yī)療保險費,在此基礎上,企業(yè)再繳納1%大額醫(yī)療互助金。
2、個人繳納部分:按上一年職工月平均工資2%繳納,在此基礎上,職工個人每月交3元大額醫(yī)療互助金。高于上一年本市職工月平均工資300%以上的部分,不作為繳費工資基數(shù)。
3、大病醫(yī)療統(tǒng)籌基金由企業(yè)發(fā)工資時在稅前代扣代繳。
失業(yè)保險:
公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉(zhuǎn)入公司名下的正式員工上失業(yè)保險。失業(yè)保險分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。公司按本單位上年職工月平均工資總額的1.5%繳納失業(yè)保險費;職工個人按本人上一年月平均工資0.5%繳納。職工本人月平均工資高于上一年本市職工月平均300%以上的部分,不作為繳納失業(yè)保險費的基數(shù)。繳納失業(yè)保險費由人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳。
工傷保險:
公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉(zhuǎn)入公司名下的正式員工上工傷保險。工傷保險由企業(yè)繳納,個人不繳納。公司按本單位上年職工月平均工資總額的0.5%繳納工傷保險費。
第6篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司營銷獎金分配管理制度
房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷獎金分配管理制度
第一章 總則
第一條 為加強對營銷獎金分配的管理,明確責任,特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。
第二章案場獎金發(fā)放方案
第三條 根據(jù)各個項目的具體情況,分別制定銷售獎金的提成比例。
'星雨華府'案場銷售提成發(fā)放方案:
1,銷售人員提成比例
①每月完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十二的比例作為銷售獎金。
②每月未完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十的比例作為銷售獎金。
2,案場主管按當月項目銷售總金額的萬分之六的比例作為銷售獎金。
3,案場經(jīng)理按當月項目銷售總金額的萬分之八的比例作為銷售獎金。
第三章銷售獎金計算標準
第四條 各銷售人員本月末最后一天下班前交足定金的總套數(shù)為本銷售員當月成交套數(shù)(或按當月成交套數(shù)對應的銷售總金額結(jié)算當月任務量)。
第五條 每月銷售任務量在上月最后一天由案場經(jīng)理在例會上宣布。
第四章銷售獎金發(fā)放按實際回款速度發(fā)放
第六條 按本月末最后一天下班前到實際帳金額結(jié)算當月獎金發(fā)放金額。
第七條 銷售人員每月獎金發(fā)放時,留存當月獎金總額的5%,待項目結(jié)束后一次性發(fā)放銷售人員。
第八條 案場主管、案場經(jīng)理的獎金發(fā)放同銷售人員。
第五章 留存發(fā)放或扣除的相關規(guī)定
第九條 本項目銷售率達到總銷金額的90%視同銷售完畢,發(fā)放銷售留存。
第十條 銷售人員在項目銷售中途因自身原因辭職者留存全部扣除,不予發(fā)放,但因患病不能正常工作的除外。(需有縣級以上正規(guī)醫(yī)院出據(jù)證明)
第十一條 銷售人員因違反公司規(guī)章制度被除名者,留存全部扣除,不予發(fā)放。
第十二條 因公司經(jīng)營需要縮減編制,正常裁員者,留存在7日內(nèi)發(fā)放。
第十三條 銷售人員在工作期間若有重大違規(guī)事項或因工作失誤造成嚴重后果的,留存根據(jù)實際情況相應的扣除,并酌情扣除銷售提成。
第六章 部門獎金的標準
第十四條 部門獎金根據(jù)各個項目的具體情況,分別占其銷售業(yè)績的0.1‰~0.2‰。
第七章部門獎金的組成
第十五條 部門獎金分為部門活動基金、部門獎勵基金和個人業(yè)績獎金三部分。具體分配比例如下:
獎項比例主要適用范圍
部門活動基金5%用于部門集體活動支出
部門獎勵基金10%用于獎勵工作表現(xiàn)、業(yè)務技能優(yōu)秀或為部門工
作做出突出貢獻的員工(部門經(jīng)理不參與)
個人業(yè)績獎金85%用于獎勵個人業(yè)績的獎金
第八章部門獎金分配比例
第十六條 個人業(yè)績獎金根據(jù)部門成員具體分工進行分配。獎金分配的比例范圍如下:(基數(shù)為部門總獎金額)
序號崗位比例
1部門經(jīng)理20%-35%
2案場經(jīng)理、案場主管20%-30%
3主案企劃、主案平面20%-30%
4企劃專員15%-20%
5銷售人員、銷售文員10%-15%
注:① 營銷部門個人業(yè)績獎金總比例為85%;
② 獎金分配的具體比例根據(jù)崗位分工及工作量而定;
③ 如項目操作過程中,人員發(fā)生變化(或分工發(fā)生變化),獎金分配比例也隨之改變,具體比例由部門經(jīng)理擬定,經(jīng)分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第九章部門獎金發(fā)放時間
第十七條 個人業(yè)績獎金在公司實現(xiàn)階段性回款的前提下,原則上在十五個工作日內(nèi),完成項目獎金的核算及發(fā)放工作。
第十八條 個人業(yè)績獎金預留5%在年終集中發(fā)放,若員工在獎金發(fā)放之前出現(xiàn)辭職、離職或辭退等情況,不再享受任何業(yè)績獎金,其個人業(yè)績獎金預留部分納入部門獎勵基金。
附:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程
第十九條 部門獎勵基金分季度發(fā)放和年終發(fā)放兩種方式,其中季度和年終各占50%,部門獎勵基金的發(fā)放對象為表現(xiàn)優(yōu)秀的員工及做出突出貢獻的員工,具體獎項設立及發(fā)放由部門經(jīng)理提出方案,報分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
附:營銷部獎勵基金發(fā)放流程
第二十條 自2007年4月28日起,營銷部獎金分配均按此管理制度執(zhí)行。
附1:營銷部獎金分配方案申報流程
附2:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程
附3:營銷部獎勵基金發(fā)放流程
第7篇 房地產(chǎn)集團公司辦公用品管理制度
房地產(chǎn)集團有限公司辦公用品管理制度
第一章總則
第一條 為加強*城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務,更好地控制成本,節(jié)約辦公費用,明確管理職責,根據(jù)公司實際,特制定本制度。
第二條 本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印
刷文印耗材三類。
第三條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章管理職責
第四條 綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統(tǒng)一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。
第五條 綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調(diào)配、費用支付等工作。
第六條 綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發(fā)工作。并建立臺帳,統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條 使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章 辦公用品的購置
第八條 辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調(diào)、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條 辦公設備用具的購置與配給
(一)公司所屬各部門根據(jù)工作和業(yè)務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續(xù)。購買單價在2000元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,由行政副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批;購置單價在2000元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn),參照公司《固理規(guī)定》審批程序辦理。
(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調(diào)配,后購買'的原則,在無庫存和調(diào)劑可能的情況下,再辦理購買審批手續(xù)。
(三)綜合管理部采購管理員根據(jù)領導審批意見,要以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則,到專業(yè)市場或商店作多方詢價,并將詢價后的品牌、規(guī)格、價格征得使用部門確認后,方能辦理訂購手續(xù)。
(四)對專業(yè)設備或特殊的辦公設備用具,采購管理員可要求使用部門或相關專業(yè)部門協(xié)同購買。
(五)所訂購的辦公設備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨
單))進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產(chǎn)的辦公設備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門 (使用人)的領用手續(xù),并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。
(七)員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統(tǒng)一辦理;使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’
(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》,送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
(二)采購管理員根據(jù)已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購
所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進行價格、質(zhì)量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
(三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下,努力降低采購成本。
(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續(xù),并在收貨憑據(jù)上簽字。
(五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經(jīng)辦公用品管理員證明,送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
(一)綜合管理部采購管理員根據(jù)對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質(zhì)量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經(jīng)理審定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經(jīng)部門領導同意,報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理。..
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統(tǒng)一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據(jù)((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
(三)文印耗材的采購
1、文印室管理員根據(jù)用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經(jīng)理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。
2、物品到貨后,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據(jù)《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結(jié)算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。
(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。
(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪
用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。
(四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯(lián)系,由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
(五)經(jīng)專業(yè)部門檢驗,確認辦公設備用品已經(jīng)沒有維修必要時,應由使用部門申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核,報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續(xù):屬固定資產(chǎn)的辦公設備用具,按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。
(六)因使用或保管不當?shù)仍?造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節(jié)輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。
(七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產(chǎn)核資工作,并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續(xù),并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。
(二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿))。
(三)消耗品可依據(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發(fā)放一支),并可根據(jù)部門或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時間。
(四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。
(五)人員離職時,應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經(jīng)常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經(jīng)理負責,盤點要求做到帳、物一致。
第十六條 印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續(xù),并在《印刷品領用登記簿》上簽字。
(二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續(xù),并在《文印耗材領用登記簿》上簽字。
(三)使用部門(使用人).要厲行節(jié)約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
(四、)復印文件資料要辦理登記手續(xù),使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復印。
(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得復印與工作無關的資料。
第五章附則
第十七條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第8篇 房地產(chǎn)公司銷售部資料管理制度
房地產(chǎn)公司項目銷售部資料管理制度
1、需管理的資料包括:按揭收入證明表格、日報表、周報表、客戶登記表、電話接聽記錄表、面積一覽表、合同范本、物業(yè)管理條例等;
◇如有丟失罰款10-100元不等,視情節(jié)嚴重程度給予公司通報批評或解聘
2、銷售部所有與銷售相關的資料,內(nèi)業(yè)必須留整套備檔;
(1、銷售內(nèi)業(yè)隨時檢查資料的完整性及缺失性,資料缺失需及時補足;
◇補足不及時,每次罰款10元
(2、置業(yè)顧問應愛護公共資料,不隨意浪費。
◇違反規(guī)定者罰款20元
第9篇 領航房地產(chǎn)公司財產(chǎn)辦公用品管理制度
綠航房地產(chǎn)公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負責建立財產(chǎn)臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;
二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處罰。如有遺失和損壞,應由當事人照價賠償;
三、辦公用品由使用人填寫《領料單》后,綜合部文員予以領用。財產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預算價,經(jīng)綜合部審核,報分管領導簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;
四、各部門所需辦公物品,經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得綜合部核準;
五、各財產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務部經(jīng)理不予簽批;
六、員工領用物品均需填寫《領料單》。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應酌情賠償,賠償由綜合部會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;
七、財產(chǎn)類物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”,由綜合部會同財務部門審核,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,未執(zhí)行報廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負責人相應經(jīng)濟責任;
財產(chǎn)管理制度
1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內(nèi)勤做登記,誰使用,誰保管
2、公用物品由內(nèi)勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字
3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關系需要變動,主動找內(nèi)勤登記。
辦公用品管理制度
1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業(yè)所需軟件。
2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
4、其他文具按需供給。
5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負責到綜合辦統(tǒng)一領取。
6、勞保、安全用品、按需供給。
第10篇 房地產(chǎn)公司營銷中心保密制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心保密制度
第一條、為保護公司的商業(yè)秘密,保證銷售活動正常有序的進行,保障客戶的合法權(quán)益,提高置業(yè)顧問的保密意識,特定本制度。
第二條、凡公司的置業(yè)顧問、銷售主管、銷售秘書、銷售經(jīng)理及有關知情人員應遵守該制度。
第三條、應當保密的資料為公司的商業(yè)機密、不利于公司尊嚴的信息、客戶資料及相關檔案外泄。
第四條、公司的商業(yè)秘密為公司的經(jīng)營狀況、公司的營銷計劃、廣告計劃、銷售收入及費用組合;公司新項目未向社會公開前的地段、面積、具體規(guī)劃。
第五條、不利于公司尊嚴的信息為泄露、公司內(nèi)部情況并被競爭對手利用,散播對公司不利的言論,致使公司形象受損和經(jīng)濟利益受損失的言論和書面材料。
第六條、客戶資料屬客戶保密休息、客戶家庭地址、聯(lián)系方式、財務狀況、家庭人員及住址和銷售部整理和總結(jié)客戶資料。
第七條、相關檔案為只能展示,不能被業(yè)主帶走的價格表、空白合同、為銷售準備的各種證書和不能展示的資料如銷售內(nèi)部樓盤表、樓盤加價系數(shù)等。為促銷而做宣傳品則不包括在其中。
第八條、置業(yè)顧問不得將銷售內(nèi)部資料帶回家,非銷售部人員未經(jīng)銷售主管許可不得查閱銷售部計算機內(nèi)部資料。非銷售部人員未經(jīng)銷售部經(jīng)理許可不得隨意進入銷售大廳交款室。若有事需經(jīng)銷售部經(jīng)理或以上人員批準作記錄方可查閱和取走有關資料。
第九條、凡有關人員因過失泄露公司商業(yè)秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,應主動、及時向直接上級報告并采取切實措施消除影響及后果。
第十條、凡有關人員故意泄露公司商業(yè)秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,有關知情人員應及時主動向有關上級報告并采取相應措施以消除影響及后果。
第十一條、凡過失泄露秘密并于事后積極彌補消除影響,給予責任人扣除基本工資的一半并通報批評的處罰,對直接上級給予相同金額的處罰。
第十二條、凡故意泄露公司商業(yè)秘密、客戶檔案資料、不利于公司尊嚴材料的言論和書面材料者于事后能夠向直接上級匯報有關情況和積極改正錯誤,給予扣除兩個月全部基工資和取消一個月提成并書面通報批評,扣除全部年終獎金。
第十三條、若故意泄露有關秘密者,事后消極對待出現(xiàn)的后果,不能積極主動報告有關情況且態(tài)度惡劣,給予開除處分,觸犯法律者,公司將依法保留追究有關責任人的民事或刑事責任。對直接上級或降級使用或扣除當月全部工資。
第十四條、凡對有關泄露秘密者主動揭發(fā)和積極采取有關措施消除影響者,給予相應獎勵。對一般泄露秘密進行揭發(fā),給予基本工資一半以上的獎勵并視本人意愿進行書面表揚。對重大泄露秘密者進行揭發(fā)并采取積極措施者,給予一倍當月工資獎勵并提請總經(jīng)理額外嘉獎并視本人意愿給予書面表揚。若知情不報者,視情況給予通報批評、警告處分或扣除當月基本工資一半,造成嚴重后果者扣除當月全部基本工資。
編制審核批準
日期日期日期
第11篇 房地產(chǎn)公司銷售部衛(wèi)生制度范本
房地產(chǎn)公司銷售部衛(wèi)生制度
1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團積友愛”的原則積極參加;
2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內(nèi)空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;
3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。
4、隨時注意保持現(xiàn)場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。
5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知廠商或業(yè)主盡快修護。
第12篇 房地產(chǎn)股份公司成本控制制度
房地產(chǎn)股份有限公司成本控制制度
一、成本控制制度的指導思想
1、在項目調(diào)查、規(guī)劃、設計等前期階段,開展工程價值分析,強化事前成本控制。
2、實行招標投標辦法,做好項目預決算管理工作,為工程成本的考核控制提供合理的依據(jù)。
3、建立開發(fā)項目經(jīng)理內(nèi)部經(jīng)濟責任制,明確項目經(jīng)理對工程進度、質(zhì)量、成本的監(jiān)控職責,參與設計、施工、材料、設備采購進度執(zhí)行情況的監(jiān)控,審核工程量進度,保證投資支出與工程預算、投標報價基本相符。
4、項目完成后,就成本費用、工期長短、工程預算、市場營銷、資金周轉(zhuǎn)等問題進行綜合分析評估,對相關制度的落實逐一考核,不斷積累經(jīng)驗。
5、財務部門要在項目的開發(fā)、供應、銷售、經(jīng)營、管理過程中發(fā)揮監(jiān)督作用。財務部應全面參與項目投資、調(diào)查、評估、設計,工程招標、定標、簽定合同、審核預算、執(zhí)行付款、材料采購等各個環(huán)節(jié)。特別是參與擬訂招標文件、參加開標、評標工作、會簽供貨及施工合同、審核預算書、工程形象進度表。工程完成后,審核工程決算書,在準確分析成本計劃完成情況的基礎上,實施嚴格的考核、評價。
二、成本控制流程
(一)決策階段
1、項目策劃:以策劃部為主,工程部、預決算部配合,在市場調(diào)研的基礎上,提出項目名稱、地點、占地面積、地價、建筑面積、總投資、計劃工期與進度、銷售市場和價格,分析項目成本、資金來源、現(xiàn)金流量、開發(fā)利潤及項目風險等,進而擬訂較為詳盡的可行性研究報告。
2、項目論證:由公司領導組織銷售部、工程部、預算部、財務部密切配合,對可行性研究報告從市場需要、技術(shù)保障、資源供給、成本收益及風險控制等多方面加以論證,就項目規(guī)劃設計的可行性、項目開發(fā)的必要性以及經(jīng)濟合理性作出客觀評價。
3、項目審批:經(jīng)過上述程序論證認可后,公司總經(jīng)理將項目上報董事會進行最后決策,批準后向有關主管部門辦理立項、報建手續(xù)。
(二)前期階段
1、方案論證:
2、項目設計
由總工程師組織,以工程部為主,在策劃部、預決算部配合下,先行委托勘測單位進行工程地質(zhì)勘測,在此基礎上組織設計單位有計劃的出圖,并從工程價值的角度出發(fā),嚴格審核各類圖紙,發(fā)現(xiàn)問題,及時請設計單位進行修改,以避免造成不必要的損失。設計費支付的控制程序如下:
財務部成本會計員根據(jù)業(yè)經(jīng)審批的付款審批表辦理付款手續(xù),復審相關資料(包括合同、發(fā)票、進度表);單證不全的,不予付款。
3、三通一平
以工程部為主,由工程師組織,預決算部參與,組織施工單位清理場地,土方挖填、建設臨時圍墻及施工現(xiàn)場臨時用房,負責辦理臨時用水、用電事宜,鋪設臨時供水、供電線路和臨時道路。為明確責任,對工期、質(zhì)量和開支實行全面責任制,并落實到人。
(三)建設階段
1、工程招標、投標:在初步設計及預算業(yè)經(jīng)審批,且有施工圖的情況下,由工程部具體組織、預決算部編制標底、財務部參與會簽,通過競爭擇優(yōu)選擇施工單位,評標、定標要堅持嚴謹、合理、客觀、公正的原則,使建設項目作到質(zhì)量優(yōu)、工期短、造價合理。
2、工程發(fā)包:中標的施工單位,嚴格履行標書的各項條件,并與我公司簽定工程施工合同,合同必須明確規(guī)定:工期要求、質(zhì)量標準、承包方式、造價和付款方式以及違約責任等條款。
3、工程建設付款流程:工程部首先審核完成工程量,預決算部按規(guī)定標準審核造價,財務部按合同規(guī)定嚴格審核發(fā)票、預算書、工程形象進度表、決算書及竣工驗收報告,按月匯總編制工程付款進度表包總經(jīng)理審批。財務部成本核算員根據(jù)公司領導批復的付款審批表辦理付款手續(xù)時,要復審有關單證,單證不全的,不予付款。
根據(jù)公司合作經(jīng)營合同,以公司名義立項報建的項目合同、協(xié)議由合作雙方統(tǒng)一對外簽定,款項支付由雙方指定人員會簽。合作開發(fā)項目未竣工之前,不能進行分利,各方投入資金及回籠的預售樓款主要用于項目開發(fā)。
4、工程材料、設備采購付款流程:
在施工中,根據(jù)工程部提出的施工用材料、設備的采購申請,預決算部按規(guī)定標準審核價格、金額的正確性,財務部成本核算員應按合同規(guī)定嚴格審核有關資料如:材料設備采購申請單、發(fā)票、質(zhì)量保證書、材料設備清單、驗收合格資料等。按月匯總編制工程付款進度表報總經(jīng)理審批。
(四)竣工階段
1、工程驗收:施工單位自檢合格后,提出驗收申請,并提交工程驗收資料,繪制竣工圖紙,由工程部會同建設主管單位、質(zhì)檢站、施工單位共同進行。
2、工程結(jié)算:工程驗收后,應及時辦理結(jié)算手續(xù)。財務部根據(jù)工程決算書、竣工驗收鑒證資料、工程預算、合同、計劃工期及各部門的審核批復辦理。
3、項目營銷:開發(fā)項目在竣工后,銷售部按既定的營銷策略,利用各種營銷渠道,積極開展出售服務,爭取回收資金。銷售部按年度、分項目提出銷售收入預算、銷售費用預算,經(jīng)公司領導批準后實施。財務部銷售會計員配合銷售部按月提交銷售收入分析報告、銷售收入預算、應收帳款明細表及帳齡分析表。
4、物業(yè)管理:系對房屋及公共設施的保養(yǎng)、維修,以及對住宅小區(qū)的清潔、綠化、保安、管理等服務。物業(yè)管理部按月份、分項目提出費用開支預算,報總經(jīng)理批準后實施。財務部參照工程款的付款審批程序執(zhí)行付款,并對預算執(zhí)行情況進行考核。
三、成本管理責任制
為加強成本控制,保證成本計劃的順利完成,必須結(jié)合部門業(yè)務特點與工作職責,以財務部為核心,按照分級、分口、責任到人的原則,接受財務部對各部門成本計劃的考評,建立健全與公司開發(fā)經(jīng)營體制相適應的成本管理責任制。具體為:
策劃部門:負責市場調(diào)查,提出市場銷售策略和手段,擬訂價格政策,運用科學的方法預測未來市場的需求量和發(fā)展趨勢。負責開發(fā)項目總體規(guī)劃、可行性研究、設計方案的優(yōu)選,對項目提出決策性建議,辦理設計委托,并按批準的規(guī)劃設計嚴格控制開發(fā)項目投資規(guī)模。
預決算部:參與開發(fā)項目研究論證,編制開發(fā)項目投資預算,編制工程計劃成本,審核施工預算圖,合理編制招標工程的造價標底,會簽工程合同、審定材料、設備價格,參與工程款項及工程材料、設備的日常付款審核,審核結(jié)算造價。
工程部:參與開發(fā)項目設計招標和設計委托,組織招標、投標和工程技術(shù)方案,審查施工圖紙,擬訂工程施工合同,按照基建程序和規(guī)劃設計要求組織工程實施。提出工程用款計劃,負責工程質(zhì)量、進度、投資的監(jiān)督和檢查,辦理工程設計變更,參與工程用材料、設備定貨,組織工程質(zhì)量評定和竣工工程的質(zhì)量驗收,參與工程竣工結(jié)算。
銷售部:編制并落實商品房銷售計劃,負責辦理商品房銷售業(yè)務,組織銷售款回收和客戶入伙工作。完成銷售費用的控制計劃。負責現(xiàn)有物
業(yè)的出租,編制完成各種物業(yè)的出租計劃,提出物業(yè)出租方案和推廣措施,清收租金,負責出租物業(yè)的保養(yǎng)、維護。協(xié)調(diào)與物業(yè)管理公司的工作。
行政人事部:參與市場調(diào)查、可行性研究與投資分析,負責公司全面質(zhì)量管理的實施,制定公司綜合經(jīng)營計劃,考核各部門及員工工作,跟蹤合同執(zhí)行情況。提出并實施員工工資計劃、相關管理費用計劃。
財務部:組織編制資金計劃、收入、成本預算計劃,負責這些計劃的實施,監(jiān)督成本預算的執(zhí)行情況,及時、準確地進行開發(fā)項目成本費用的歸集與分配。設置'合同執(zhí)行情況記錄表',對預付帳款科目跟蹤清理、及時結(jié)轉(zhuǎn)。財務部每月向公司總經(jīng)理及總公司報送在建開發(fā)項目的'開發(fā)成本'明細表,并作出文字分析說明。對各部門成本費用的指標完成情況定期進行考核、評價。
